K КОБИ · Досье
115-ФЗ · банк · ФНС · вывод в фиат
Банк заблокировал счёт по операциям с криптой?
Заморозили вывод?
КОБИ готовит досье о происхождении средств — доказательную базу для ответа банку по 115-ФЗ, для декларации в ФНС или для вывода в фиат. На основе собственной базы 3,47 млн адресов, OFAC/санкц-скрининга и мультиhop-трассировки источника.
🏦 Для банка
Письмо-ответ по 115-ФЗ с доказательной базой происхождения средств и AML-скринингом кошельков.
🧾 Для ФНС
Приложение к 3-НДФЛ: подтверждение источника дохода от операций с криптовалютой.
💳 Для вывода
Подтверждение чистоты средств для обменника/контрагента при выводе в фиат или P2P.
Как это работает
Бесплатная экспресс-проверкаОтправьте адрес кошелька боту — мгновенный AML-скрининг (санкции/скам/риск-факторы).
Полное досье (PDF)Трассировка входящих потоков на 2 уровня, состав источников, санкц-скрининг, сопроводительное письмо и методология.
Юридическое заверение (по желанию)Заверение практикующим юристом для усиления доказательной силы перед банком.
🗂 3,47 млн адресов в базе
🛡 OFAC + санкц-списки, 6 источников
🔗 ~46 сетей, мультиhop-трассировка
⚡ Первая проверка — бесплатно
Настоящий сервис оказывает информационно-аналитические услуги и не является юридическим заключением, гарантией «чистоты» средств, банковской или инвестиционной услугой. Отчёт формируется по открытым источникам (публичный ончейн, OFAC/санкц-списки, собственная база меток) на дату проверки. Итоговое решение о снятии ограничений принимает банк. Мы не оказываем услуг по «обелению», «разморозке» или сокрытию происхождения средств.